Transparenzregister: Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, 19.03.2020 in Frankfurt/Main

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08.01.20

Transparenzregister: Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, 19.03.2020 in Frankfurt/Main

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen. Den Teilnehmern werden unter Einbeziehung zahlreicher Praxisbeispiele die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt.

Der Praxis-Workshop wendet sich an Geldwäschebeauftragte, Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie alle, die mit Fragen der Geldwäschebekämpfung betraut sind. Donnerstag, 19.03.2020, von 09:00 bis 17:00 Uhr in Frankfurt/Main

Referenten:

Ulf Krause, Abteilungsleiter Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH
Dr. Marcel Kleemann, LOSCHELDER

Der Praxis-Workshop wird vom FORUM – Institut für Management veranstaltet. Für Mandanten von LOSCHELDER ist die Teilnahme zu einem Vorzugspreis möglich. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an Dr. Marcel Kleemann.

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