Geldwäschebekämpfung / Transparenzregister: Workshop Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten am 14.07.2021 in Frankfurt/Main
Praxis-Workshop zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
Datum / Uhrzeit: 14.07.2021, von 09:00 bis 17:00 Uhr in Frankfurt/Main
Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen. Den Teilnehmern werden unter Einbeziehung zahlreicher Praxisbeispiele die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt.
Der Praxis-Workshop wendet sich an Geldwäschebeauftragte, Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie alle, die mit Fragen der Geldwäschebekämpfung betraut sind.
Referenten:
- Ulf Krause, Abteilungsleiter Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH
- Dr. Marcel Kleemann, LOSCHELDER
Der Praxis-Workshop wird vom FORUM – Institut für Management veranstaltet. Weitere Informationen finden Sie hier.
Für Mandanten von LOSCHELDER ist die Teilnahme zu einem Vorzugspreis möglich – wenden Sie sich bei Interesse bitte direkt an Dr. Marcel Kleemann.
